Các ngân hàng Danske tìm kiếm hơn 200 tỷ đô la trong các giao dịch tại chi nhánh bị nghi ngờ rửa tiền

Kinh Tế

Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch cho biết họ đã kiểm tra hơn 200 tỷ đô la trong các giao dịch tại một chi nhánh cẩu thả ở Estonia và kết luận rằng nghi ngờ một phần lớn trong số đó là rửa tiền, thường là từ Nga. Giám đốc điều hành đã từ chức do cuộc điều tra kéo dài một năm.

Thomas Borgen đã từ chức Giám đốc điều hành của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch như là kết quả của cuộc thăm dò rửa tiền.

COPENHAGEN - ngân hàng lớn nhất của Đan Mạch cho biết họ đã kiểm tra hơn 200 tỷ USD trong các giao dịch tại một chi nhánh bất cẩn ở Estonia và kết luận rằng nghi ngờ một phần lớn là rửa tiền, thường là từ Nga. Giám đốc điều hành đã từ chức do cuộc điều tra kéo dài một năm.

Giám đốc điều hành của Danske, Thomas Borgen, nói rõ ràng rằng Danske Bank DNKEY 2,28% đã thất bại trong việc chịu trách nhiệm trong trường hợp rửa tiền có thể xảy ra ở Estonia, thêm điều tra không tìm thấy vi phạm nghĩa vụ pháp lý của ông. Ông Borgen sẽ ở lại cho đến khi thay thế được bổ nhiệm, công ty cho biết.

Quy mô của vụ bê bối này đã đóng góp cổ phần của mình và nêu lên mối lo ngại về một ngân hàng nắm giữ hơn một phần ba tiền gửi của khách hàng của đất nước.

Những tai ương của Danske bắt đầu vào đầu năm 2017 khi người cho vay bị lôi kéo trong một loạt các vụ rửa tiền liên quan đến chi nhánh ở Estonia, một quốc gia thuộc khu vực đồng euro trước đây là một phần của Liên Xô.

Hôm thứ tư, ngân hàng cho biết khoảng 200 tỷ euro tiền (233 tỷ USD) đã chuyển qua đơn vị Estonia từ năm 2007 đến năm 2015. Một phần lớn các khoản thanh toán có khả năng đáng ngờ, nó nói. Các nhà điều tra đã xem xét 15.000 khách hàng, trước khi tập trung vào 6.200 người mà họ tin rằng xứng đáng được xem xét nghiêm túc về các dấu hiệu rửa tiền. Trong số 6.200, “đại đa số các khách hàng này đã được coi là đáng ngờ”, báo cáo kết luận.

"Có nghi ngờ rằng đã có nhân viên ở Estonia, những người đã hỗ trợ hoặc hợp tác với khách hàng", ngân hàng cho biết trong một thông cáo báo chí.

Danske đã chậm đáp ứng với vụ bê bối ngày càng tăng, và nó chỉ đưa ra một cuộc điều tra chuyên sâu về vấn đề này vào tháng 9 năm ngoái. Chi nhánh là đối tượng điều tra của chính quyền Hoa Kỳ, và các công tố viên Đan Mạch và Estonia.

Giám sát ngân hàng của Đan Mạch vào tháng 5 đã khiển trách Danske về kiểm soát yếu và ra lệnh cho nó nắm giữ thêm 800 triệu đô-la nữa. Trong phán quyết của nó, nó mô tả sự không hoạt động lặp đi lặp lại từ việc quản lý của ngân hàng. Nó cho biết cảnh báo đã được làm mềm khi được chuyển đến hội đồng quản trị. Mặc dù được cảnh báo về sự cố trong danh mục khách hàng không thường trú của mình vào năm 2013, ngân hàng đã không bắt đầu đóng tài khoản xuống gần hai năm sau đó, theo người giám sát.

Danske cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc điều tra tìm thấy một số nhân viên cũ và hiện tại, cả ở chi nhánh Estonia và tại trụ sở, “không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý” của công việc của họ. Nó đã báo cáo một số cho chính quyền Estonia, bao gồm cả cảnh sát.

Có thể bạn quan tâm