Dòng tham nhũng: Cựu máy chủ Radio Sports-Talk bị kết tội gian lận

Kinh Tế

Cựu nhân vật vô tuyến thể thao nói chuyện Craig Carton đã bị kết án về tất cả các cáo buộc gian lận mà anh phải đối mặt.

Cựu phóng viên thể thao Craig Carton rời tòa án liên bang Manhattan hôm thứ tư tại New York sau khi bị kết án gian lận để chuyển tiền từ các nhà đầu tư trong kinh doanh bán vé cho các nhu cầu của riêng mình, bao gồm cả chi phí cờ bạc.

Tin tức tham nhũng hàng ngày từ khắp nơi trên web. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các câu chuyện về rủi ro và tuân thủ quan trọng hàng ngày thông qua bản tin hàng ngày của chúng tôi, Báo cáo rủi ro buổi sáng, mà người đọc có thể đăng ký tại đây. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại @WSJRisk.

Bribery

Chính quyền Argentina đã bắt giữ bốn người, và làm như vậy, đã làm sáng tỏ bí ẩn của một đế chế tài sản trị giá 65 triệu đô la bao gồm các căn hộ cao cấp ở Florida và New York khi họ theo đuổi một vụ tham nhũng chống cựu Tổng thống Cristina Kirchner. Bà Kirchner phủ nhận việc làm sai trái. (MH, OCCRP, WP)

Chính quyền Malaysia đã bắt giữ một cựu quan chức cấp cao của nhà nước về cáo buộc ông đã hối lộ cho các nhượng bộ gỗ. (FMT, Bernama)

Tội phạm mạng

Tin tặc vi phạm các tài khoản của một số khách hàng HSBC Holdings PLC tại Mỹ, ngân hàng cho biết. Một cuộc tấn công trên ứng dụng thanh toán di động đã dẫn đến "giao dịch trái phép". Một cách riêng biệt, một nhà điều hành HSBC chịu trách nhiệm tuân thủ trong bộ phận ngân hàng và thị trường của mình phải đối mặt với một cuộc thăm dò của Anh về việc liệu ông có đủ năng lực cho công việc hay không; ngân hàng từ chối bình luận. (Reuters, FT, SCMP)

Tây Ban Nha và Nga đã thành lập một nhóm an ninh mạng chung. (AP)

Gian lận

Cựu nhân vật vô tuyến thể thao nói chuyện Craig Carton đã bị kết án về tất cả các cáo buộc gian lận mà anh phải đối mặt. Anh ta có thể nhận được tới 45 năm tù. Cựu đồng chủ của ông gọi tình hình là một "câu chuyện cảnh báo", nói rằng ông rất buồn vì vụ án. (NYP, NYP, Newsday)

Người tổ chức Lễ hội Fyre khét tiếng xin lỗi. (NYDN)

Rửa tiền

Malta có nguy cơ rửa tiền cao, theo một nghiên cứu quốc gia, khi EU đẩy mạnh hành động pháp lý cho việc nước này không thực hiện được các yêu cầu toàn diện. Quy tắc mới tập trung vào những người tiếp xúc chính trị. (ToM, IA, Reuters, Bloomberg, MT)

Zamira Hajiyeva, vợ của một tù nhân người Azerbaijan bị bỏ tù và là mục tiêu của trật tự giàu có không giải thích được đầu tiên của Anh, đã bị bắt và phải đối mặt với dẫn độ. Cô phủ nhận việc làm sai trái và được tại ngoại. (Guardian, BBC, Guardian)

Một cuộc đàn áp về rửa tiền thông qua lĩnh vực cờ bạc ăn vào lợi nhuận của người đặt cược William Hill. Các quy định mới, nghiêm ngặt về sòng bạc là lý do tại sao một ngôi nhà cờ bạc của Canada từ chối tiền từ Drake. (Guardian, CTV, Star)

Estonia đề xuất các biện pháp phòng chống rửa tiền mới. EU muốn nhiều hơn nữa. (ERR, Bloomberg)

Một nhà ngoại giao Mỹ đã thảo luận về các nỗ lực chống rửa tiền với các quan chức Pakistan. Chính quyền Pakistan thu thập thêm bằng chứng trong một vụ án. (PT, Tin tức, ARY, DN, PT)

Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến vụ rửa tiền, và tịch thu tài sản từ một chủ đề khác trong cuộc điều tra. (PTI, FP, TOI, PTI)

Xử phạt

Iraq đang mở rộng sản lượng và xuất khẩu dầu của mình để lấp đầy khoảng trống thị trường do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu thô Iran. Đức mở rộng tín dụng cho Iran bất chấp việc đổi mới lệnh cấm vận của Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã sai và ông sẽ làm việc để thách thức họ. Pháp có kế hoạch dẫn đầu sự thách thức của châu Âu chống lại các lệnh cấm vận của Mỹ. (Reuters, JP, AJE, Hurriyet, Reuters, WSJ, FT)

Iran Air đang đàm phán với các nhà cung cấp không bị trừng phạt của Mỹ. (TT)

Washington yêu cầu Brussels giữ vững biện pháp trừng phạt chống lại Nga. EU đã gia hạn lệnh trừng phạt của mình đối với Venezuela trong một năm. (FT, AJE)

Nga phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sau khi không chứng minh nó đã kết thúc chương trình vũ khí hóa học của mình sau vụ tấn công đại lý thần kinh Skripal ở Anh (Guardian)

Ban giám khảo đã được chọn trong cuộc thử nghiệm ở Brooklyn của Joaquin "El Chapo" Guzman. Ông Guzman yêu cầu ôm vợ mình, nói rằng ông sẽ phát điên nếu ông không ôm bà. (Guardian, Bloomberg, NYDN

Tính minh bạch

EU đã loại bỏ Namibia khỏi danh sách những người thuê thuế. (Reuters)

Khử Trùng Chung

Cảnh sát Monaco đã bắt giữ ông trùm Nga Dmitry Rybolovlev để hỏi ông về cáo buộc tham nhũng và ảnh hưởng đến việc bán hàng liên quan đến vụ bê bối nghệ thuật. Luật sư của ông đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. (Reuters, Bloomberg, 90 phút, FT)

Nhóm chiến dịch Brexit Leave.EU và ngân hàng Arron Banks bị phạt bởi các nhà quản lý dữ liệu của Anh. (Độc lập, FT)

Một tòa án ở Vương quốc Anh đã giữ nguyên tiền phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với một cá nhân do cơ quan quản lý tài chính áp đặt. (FT)

Bị bỏ tù cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio "Lula" da Silva thách thức niềm tin tham nhũng của mình, nói rằng thẩm phán đã kết án ông đã chứng tỏ sự thiên vị của mình bằng cách lấy một vị trí trong chính phủ của đối thủ của mình. (AJE)

Các nhà chức trách chống khủng bố Mông Cổ cho biết họ đang điều tra các báo cáo của các quan chức chính phủ và các nghị sĩ tham ô các quỹ nhà nước và đưa họ đến với gia đình và bạn bè. (SCMP, Diplomat)

Ngành công nghiệp kim cương Israel đang thua lỗ để giải thích các cáo buộc buôn lậu liên quan đến một trong những người chơi lớn nhất trong khu vực. (Haaretz)

Việc Tổng thống Trump bị sa thải bởi luật sư Jeff Sessions đã làm dấy lên lo ngại ngay lập tức về tình trạng của cuộc thăm dò đặc biệt của cố vấn Mỹ. Tổng chưởng lý hành động đã chỉ trích cuộc điều tra và đối mặt với những rắc rối đạo đức của riêng mình. Luật sư đặc biệt Robert Mueller, trong khi chờ đợi, đang viết báo cáo cuối cùng của mình khi nhiều nhân chứng tiến lên phía trước. (Bloomberg, NYT, CNN, BuzzFeed, DB, Reuters, Politico, AP, Người giám hộ, NYT, NPR, NBC, DB, Đại Tây Dương, WP, BuzzFeed, HuffPost, NY, MNT, CNN, NBC)

Có thể bạn quan tâm