Dòng tham nhũng: Jho Low từ chối các khoản phí 1MDB mới

Kinh Tế

Malaysia đã đệ đơn kiện rửa tiền nhiều hơn với Jho Low trong cuộc điều tra về tham nhũng liên quan đến 1MDB. Ông Low phủ nhận họ.

Doanh nhân người Malaysia Jho Low phủ nhận những cáo buộc rửa tiền mới đã nộp cho ông.

Tin tức tham nhũng hàng ngày từ khắp nơi trên web. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các câu chuyện về rủi ro và tuân thủ quan trọng hàng ngày thông qua bản tin hàng ngày của chúng tôi, Báo cáo rủi ro buổi sáng, mà người đọc có thể đăng ký tại đây. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại @WSJRisk.

Bribery

Các thương nhân dầu mỏ hàng đầu đã trả hơn 30 triệu USD tiền hối lộ cho công ty dầu mỏ quốc doanh của Brazil Petrobras, các công tố viên cho biết. Các nhà điều tra cho biết các giám đốc điều hành hàng đầu biết về hối lộ bị cáo buộc. Một cách riêng biệt, mỗi thống đốc được bầu của bang Rio de Janeiro kể từ năm 1998 đã phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. (Reuters, WSJ, GW, DM, Bloomberg, DW, Người giám hộ, Reuters, AP)

Một cựu giám đốc điều hành FIFA cho biết ông đã được cung cấp hối lộ lớn để đổi lấy lá phiếu của mình để trao giải World Cup 2018, các tài liệu tòa án Hoa Kỳ thể hiện trong lời cầu xin của ông. (Guardian, AFP)

Các ngân hàng Israel đang cảm thấy ảnh hưởng của những cáo buộc hối lộ mới nhất trong cuộc thăm dò của thủ tướng. Các nhà lãnh đạo phe đối lập cáo buộc Benjamin Netanyahu chôn vùi thăm dò bằng cách tung ra một chiến dịch quân sự, và yêu cầu tài trợ pháp lý của ông từ các ông trùm kinh doanh đã bị từ chối. (Haaretz, TAP, TOI, Haaretz)

Colombia nên áp dụng mức phạt tối đa có thể cho các công ty cam kết hối lộ, Tổng thống nước này nói. (Reuters)

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã mở rộng bộ luật hình sự để giải quyết tham nhũng. (GN)

Tội phạm mạng

Liệu pháp luật đề xuất thời gian giam giữ cho các giám đốc điều hành trên cyberbreaches đi quá xa? (Slate)

Rửa tiền

Malaysia đã đệ đơn kiện rửa tiền nhiều hơn với Jho Low trong cuộc điều tra về tham nhũng liên quan đến 1MDB. Ông Low phủ nhận họ. Lệnh bắt giữ được đưa ra cho anh ta; ông được nhìn thấy lần cuối ở Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết Goldman Sachs có thể phải tăng dự trữ của mình cho bất kỳ giải pháp tiềm năng nào liên quan đến cuộc điều tra của Mỹ. Một rapper huyền thoại phủ nhận hành vi sai trái trong một nỗ lực bị cáo buộc để ngăn chặn cuộc thăm dò của Mỹ. Trường hợp 1MDB sẽ là một trong những cuốn sách lịch sử, các quan chức giáo dục nói. (Sao, Reuters, AP, Bloomberg, MR, Reuters, WP, Sao)

Anh đã tạm ngưng chương trình "visa vàng" do lo ngại về tham nhũng. (Người giám hộ, SKY)

Deutsche Bank giải quyết cuộc điều tra của công tố viên Frankfurt về vai trò của mình trong việc giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thuế gây tranh cãi. Các đơn vị ở cốt lõi của các cáo buộc rửa tiền gần đây là nhỏ và dành để bán. (Bloomberg, FT)

Ngân hàng Danske dành 2,7 tỷ USD để giải quyết các đầu dò rửa tiền. (II)

Chính quyền chống khủng bố Nigeria đã ban hành lệnh bắt giữ cho cựu bộ trưởng dầu mỏ, bị buộc tội chiếm đoạt hàng triệu người. Cô ấy ở London, nơi cô ấy được tại ngoại. (AN)

Chính quyền Vương quốc Anh đã phạt tiền cựu giám đốc ngân hàng Bangladesh Sonali của Anh. (FM)

Người đứng đầu đảng Tự Do của Canada tại British Columbia muốn có một cuộc tái xét tư pháp về rửa tiền. (GN)

Một cảnh sát trên toàn thế giới xác định hơn 1.500 đồng tiền, cảnh sát châu Âu cho biết. (thông cáo báo chí, thông cáo báo chí, ToM, NT)

Abu Dhabi đã hoàn thành chương trình thí điểm khách hàng của bạn. (Quốc gia)

Cảnh sát Israel muốn nói chuyện với một ông trùm kim cương về cáo buộc buôn lậu, rửa tiền và tội phạm thuế như là một phần của cuộc thăm dò. Văn phòng Israel của ông phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào về hành vi sai trái. (AP)

Các ngân hàng đang đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ công nghệ cao để chống rửa tiền. (ST)

Xử phạt

Ukraine tìm cách trừng phạt thêm về Nga trên các tàu bị bắt giữ của nó. (CP, Bloomberg)

Tính minh bạch

Cuộc thăm dò Panama Papers, mà tuần này đã nhìn thấy các cáo buộc hình sự đầu tiên của Hoa Kỳ, là chủ đề của một bộ phim tài liệu. (OCCRP, ICIJ, MH, NBC, CN, NYT, ThinkProgress)

Whistleblowers

Sự thất bại trong việc thực hiện một chương trình huýt sáo tại US Fish and Wildlife Service có liên quan đến sự tuyệt chủng sắp xảy ra của vaquita, một con chó cái, theo một tổ chức vận động chính sách. (WPB)

Khử Trùng Chung

Người sáng lập Sáng kiến ​​Kleptocracy, một chiếc xe tăng suy nghĩ chống tham nhũng tập trung ở Nga nằm ở Viện Hudson, đã từ chức sau khi biết về một khoản tài trợ từ một đầu sỏ chính trị. Đại sứ Mỹ Nikki Haley tấn công Nga tại một sự kiện được tổ chức ở đó. (NYP, Quartz)

Cơ quan giám sát chống khủng hoảng của Úc cho biết các nhà tài trợ chính trị và vận động hành lang đang tạo ra hoặc tham gia phi lợi nhuận để che giấu những nỗ lực ảnh hưởng chính trị của họ. (Người giám hộ)

Tổng thống Nam Phi đặt tên một công tố viên trưởng mới. (Reuters)

Các công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh ở nước ngoài cho phép 250 tỷ bảng tội phạm kinh tế. (TI)

Một hồ sơ của công tố viên chống khủng bố của Hy Lạp. (Politico)

Trưởng ban bầu cử thành phố New York không tiết lộ các chuyến đi xa hoa được tài trợ bởi công ty làm cho các máy bỏ phiếu được sử dụng bởi thành phố. (NYDN)

Thực thi tội phạm cổ trắng bây giờ dưới mức được nhìn thấy trong chính quyền George W. Bush. (Slate)

Một nghị sĩ mới được bầu cho biết ông có thể đã vi phạm luật tài chính-chiến dịch. (RC)

Trong số các hồ sơ được tìm kiếm bởi các luật sư của Maryland và Washington, DC, là tờ khai thuế của Tổng thống Trump. (NYDN, NPR, NYT, WP)

Khi cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt của Mỹ tiếp tục, không có sự rõ ràng về việc liệu vị luật sư hành động có tìm kiếm một giải phóng đạo đức để giám sát cuộc điều tra hay không. Paul Manafort có thể khiến vợ anh có khả năng sống trong một ngôi nhà ở Florida. Roger Stone nài nỉ thứ năm. Bản ghi nhớ kết án của cố vấn đặc biệt cho Mike Flynn nêu bật những mặt tích cực của việc hợp tác với các công tố viên. (Có dây, NYDN, TPM, CNN, bánh xe trống, Politico, PBP, Politico, DB PBS, NPR, AJE, DB, WP)

Có thể bạn quan tâm