FTC cho MoneyGram trả 125 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc gian lận

Kinh Tế

Ủy ban thương mại liên bang Mỹ hôm thứ Năm cho biết MoneyGram International, Inc. đã đồng ý trả 125 triệu USD để giải quyết các cáo buộc rằng công ty đã không thực hiện các biện pháp để giảm bớt các khoản chuyển tiền gian lận.

Ủy ban thương mại liên bang Mỹ hôm thứ Năm cho biết MoneyGram International, MGI 2.05% Inc. đã đồng ý trả 125 triệu USD để giải quyết những cáo buộc rằng công ty đã không thực hiện các biện pháp để giảm bớt chuyển tiền gian lận.

Một đơn hàng FTC trong năm 2009 “yêu cầu MoneyGram bảo vệ người tiêu dùng khỏi gian lận thông qua hệ thống chuyển tiền của họ, và hôm nay chúng tôi đang giữ MoneyGram chịu trách nhiệm về việc không làm như vậy”, Chủ tịch FTC Joe Simons cho biết.

MoneyGram cho biết họ sẽ sửa đổi và gia hạn hợp đồng truy tố bị trì hoãn với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong 30 tháng và sẽ sửa đổi lệnh chấp thuận của mình với FTC. MoneyGram cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì một màn hình tuân thủ độc lập và đồng ý triển khai các hoạt động giám sát đại lý bổ sung và tuân thủ chương trình bổ sung.

MoneyGram cho biết kể từ năm 2012, công ty đã đầu tư hơn 100 triệu đô la vào công nghệ tuân thủ, giám sát đại lý và các chương trình đào tạo. Công ty cũng đã triển khai các tiêu chuẩn xác minh người tiêu dùng hàng đầu trong ngành mới.

Có thể bạn quan tâm