HSBC Monitor đã đánh dấu các giao dịch đáng ngờ của Huawei cho các công tố viên

Kinh Tế

Một giám thị được liên bang bổ nhiệm tại HSBC Holdings đã đánh dấu các giao dịch đáng ngờ trong các tài khoản của Huawei Technologies cho các công tố viên đang tìm kiếm sự dẫn độ của giám đốc tài chính của công ty Trung Quốc.

HSBC, một trong nhiều ngân hàng đã hợp tác với Huawei Technologies, đang hợp tác với các nhà điều tra và không phải là mục tiêu trong cuộc thăm dò của Huawei.

Một giám sát được bổ nhiệm liên bang tại HSBC Holdings -4,31% PLC đã đánh dấu các giao dịch đáng ngờ trong tài khoản của Huawei Technologies Co. cho các công tố viên đang tìm kiếm sự dẫn độ của giám đốc tài chính của công ty Trung Quốc, những người quen thuộc với vấn đề này.

Một người theo dõi cho biết, một giám sát đã đánh giá các biện pháp phòng chống rửa tiền và trừng phạt của HSBC trong những năm gần đây đã chuyển thông tin về các giao dịch của Huawei cho các công tố viên liên bang ở khu vực phía Đông của New York.

Chính quyền Canada ngày 1 tháng 12 đã bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou tại Vancouver theo yêu cầu của Mỹ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran, động thái mới nhất của Washington chống lại gã khổng lồ công nghệ di động Trung Quốc. Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự dẫn độ của bà Meng để bà có thể xuất hiện trong tòa án liên bang ở quận phía Đông, tờ The Wall Street Journal đã báo cáo.

HSBC, một trong số nhiều ngân hàng đã hợp tác với Huawei, đang hợp tác với các nhà điều tra và không phải là mục tiêu trong cuộc thăm dò của Huawei, một số người nói. Ngân hàng Anh cho đến gần đây đã được chính thức theo dõi kiểm soát của nó có nghĩa là để bắt rửa tiền và trừng phạt vi phạm theo một thỏa thuận năm 2012 với các công tố viên Hoa Kỳ.

Tạp chí đưa tin vào tháng Tư rằng Bộ Tư pháp đã đưa ra một cuộc điều tra tội phạm về các giao dịch của Huawei tại Iran, sau các trát đòi hành chính về các vấn đề trừng phạt từ cả Bộ Thương mại và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính.

Có thể bạn quan tâm