Anticorruption Group Accuses Các công ty hàng đầu của các doanh nghiệp mạo hiểm mạo hiểm

Kinh Tế

Vitol Group, Glencore PLC và Trafigura Group Pte. Công ty TNHH bị cáo buộc bởi Global Witness đối phó với những người đàn ông bị cáo buộc hoặc bị kết tội tham gia vào cuộc điều tra "Operation Car Wash" của Brazil, còn được gọi là Lava Jato.

Sergio Moro, thẩm phán liên bang chịu trách nhiệm về cuộc điều tra tham nhũng "Operation Car Wash", người đã kết án cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva về tham nhũng và rửa tiền. Theo các nhà hoạt động chống khủng hoảng và nhóm điều tra Global Witness, ba công ty thương mại hàng hóa toàn cầu đã làm trung gian với các liên kết đến cuộc điều tra.

Ba công ty thương mại hàng hóa toàn cầu hàng đầu đã sử dụng hoặc tham gia trung gian với các liên kết đến một cuộc điều tra tham nhũng lớn của Brazil đã dẫn đến việc cầm tù tổng thống cũ của quốc gia đó, theo một nhóm chống tham nhũng.

Vitol Group, Glencore PLC và Trafigura Group Pte. Công ty TNHH bị cáo buộc bởi Global Witness đối phó với những người đàn ông bị cáo buộc hoặc bị kết tội tham gia vào cuộc điều tra "Operation Car Wash" của Brazil, còn được gọi là Lava Jato. Cuộc thăm dò liên quan đến một cartel của các công ty xây dựng bị cáo buộc công ty dầu mỏ nhà nước Petróleo Brasileiro SA, hoặc Petrobras, cho các dự án và trả tiền hối lộ cho các chính trị gia cấp cao và giám đốc điều hành Petrobras.

Global Witness, một nhà hoạt động chống khủng bố tại London, cho biết họ đào bới hàng trăm tài liệu tòa án Brazil và nói chuyện với các nguồn trên khắp Brazil để biên soạn báo cáo của mình.

Cuộc điều tra đặt ra câu hỏi về sự tích cực do các công ty hàng hóa thực hiện khi lựa chọn các trung gian, Global Witness nói.

Tất cả ba công ty hàng hóa đều từ chối việc làm sai trái và cho biết báo cáo Nhân Chứng Toàn Cầu không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về các khoản thanh toán không đúng.

"Trái ngược với đề nghị của Global Witness rằng có những cáo buộc 'mới', đây là một sự tái chế bình luận mơ hồ và phỏng đoán, và hơn thế nữa, nó không cung cấp bằng chứng chứng minh bất kỳ hành vi sai trái nào của Trafigura," một phát ngôn viên của công ty cho biết.

Một phát ngôn viên của Glencore cho biết: "Các cáo buộc không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Glencore hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ đã thanh toán không đúng, và dựa trên suy đoán và suy luận từ một thông tin rất hạn chế và mơ hồ."

Vitol cho biết họ đã liên lạc với Global Witness vào tháng 9 và đã làm việc rộng rãi với nhóm, và rằng báo cáo "không có bằng chứng về việc làm sai trái" của công ty.

Cuộc thăm dò Rửa xe của Brazil đã dẫn đến hàng chục người bị cầm tù, bao gồm cựu tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, và hàng tỷ tiền phạt và tiền phạt cho các công ty và cá nhân liên quan. Petrobras, ví dụ, đã đồng ý vào tháng 9 với một thỏa thuận trị giá 853,2 triệu đô la với chính quyền Brazil và Mỹ, và một số giám đốc điều hành của nó đã bị kết án và bỏ tù.

Ông da Silva đã thách thức niềm tin của ông và án tù 12 năm của ông, nói rằng thẩm phán liên quan là thiên vị.

Vitol và Glencore tấn công những người trung gian là một phần của một mạng lưới được trình chiếu trong các tài liệu của tòa án Brazil để xây dựng các kế hoạch hối lộ, Global Witness cáo buộc. Trafigura đề xuất một thỏa thuận liên quan đến một người trung gian được biết đến ở Brazil với tên gọi “Deacon of Bribes”, nhưng nó không kết thúc với anh ta, và sau đó người đàn ông này bị kết án 13 năm tù vì hối lộ, Global Witness nói.

Các cáo buộc nêu ra trong báo cáo Global Witness nêu bật nguy cơ sử dụng các bên thứ ba khi đánh giá các giao dịch kinh doanh. Hầu hết các tổ chức không tổ chức các bên thứ ba theo cùng các tiêu chuẩn rủi ro mà họ tự đặt ra, theo một khảo sát được phát hành hồi tháng trước bởi Deloitte LLP.

Cuộc khảo sát, với 200 giám đốc điều hành và 200 thành viên hội đồng quản trị, nhận thấy rằng trong khi gần 2/3 tổng giám đốc tin rằng chính sách quản lý rủi ro của doanh nghiệp mở rộng của họ yếu hơn tổ chức của họ, hơn một nửa không có chương trình giám sát .

"Nhiều CEO và các thành viên hội đồng quản trị có ý thức về rủi ro nhưng không chuẩn bị đầy đủ rủi ro", Chuck Saia, giám đốc điều hành của Deloitte Risk and Financial Advisory, cho biết trong một tuyên bố.

Nhà cung cấp phần mềm tuân thủ Navex Global Inc. cho biết khoảng 35% trong số 500 ngành nghề tuân thủ đạo đức mà họ đã khảo sát vào tháng trước về rủi ro của bên thứ ba vẫn sử dụng hồ sơ trên giấy hoặc phần mềm khác nhau để quản lý các đánh giá rủi ro của bên thứ ba.

Các công ty cần phải áp dụng một cách tiếp cận dựa trên rủi ro cho các bên thứ ba của họ, Bob Conlin, chủ tịch và giám đốc của Navex nói.

Ông Conlin nói: “Đối với các công ty đa quốc gia trong các ngành có nguy cơ cao như hàng hóa và giao dịch, điều này có nghĩa là đầu tư thêm vào việc tìm hiểu sâu hơn nhằm thúc đẩy tri thức và điều tra địa phương”. "Trường hợp không đủ thẩm định xảy ra, nó có thể dẫn đến một số tiền phạt quy định lớn nhất được đánh giá."

Có thể bạn quan tâm