Luật sư Nga tại cuộc họp Trump Tower bị buộc tội trong trường hợp riêng

Thời Sự/Xã Hội

Natalia Veselnitskaya trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra đặc biệt của Robert Mueller khi được tiết lộ rằng vào tháng 6 năm 2016, cô đã gặp Donald Trump Jr., sau khi một người trung gian cho biết cô đã làm bẩn Hillary Clinton.

Một luật sư người Nga có vai trò tại một cuộc họp năm 2016 tại Trump Tower đã được xem xét kỹ lưỡng từ luật sư đặc biệt Robert S. Mueller III đã bị buộc tội hôm thứ ba trong một vụ án riêng với việc cản trở công lý trong một cuộc điều tra rửa tiền.

Natalia Veselnitskaya trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc thăm dò của Mueller khi được tiết lộ rằng vào tháng 6 năm 2016, cô đã gặp Donald Trump Jr., sau khi một người trung gian cho biết cô có vết bẩn trên Hillary Clinton.

Nhưng các cáo buộc chưa được tiết lộ hôm thứ ba nói rằng cô ấy đã đưa ra một tuyên bố sai lệch về vụ án đối với tòa án trong vụ kiện dân sự.

Veselnitskaya và những người khác tại Trump Tower ở Manhattan vào ngày 9 tháng 6 năm 2016, đại diện cho Prevezon Holdings trong một vụ kiện dân sự trong đó văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan đã tìm kiếm hàng triệu đô la từ công ty và những người khác. Bộ đã cáo buộc trong một khiếu nại dân sự rằng một tổ chức tội phạm Nga đã thực hiện một kế hoạch hoàn thuế phức tạp, đánh cắp danh tính của các công ty mục tiêu và nộp đơn kiện để giả mạo tổn thất giả cho mục đích hoàn trả.

Những người liên quan đã kiếm được khoảng 230 triệu đô la tiền hoàn thuế, các công tố viên cho biết, và lọc tiền thông qua các công ty vỏ bọc và cuối cùng vào Prevezon, một tập đoàn bất động sản có trụ sở tại Síp. Prevezon, các công tố viên cho biết, đã rửa tiền vào bất động sản, bao gồm cả bằng cách đầu tư vào bất động sản thương mại cao cấp và căn hộ cao cấp ở Manhattan.

Các công ty mẹ của các công ty nạn nhân đã thuê luật sư để điều tra sau khi biết các vụ kiện giả, bao gồm luật sư Nga Sergei Magnitsky, và họ đã phát hiện ra kế hoạch lừa đảo, trong đó các quan chức chính phủ Nga đồng lõa, các công tố viên cho biết.

Magnitsky sau đó đã bị bắt và chết trong tù. Vào ngày anh ta chết, các công tố viên cho biết, anh ta đã bị lính canh đánh bằng dùi cui cao su, và một đội cứu thương được gọi để điều trị cho anh ta đã cố tình giữ bên ngoài phòng giam cho đến khi anh ta chết. Vụ việc đã khiến Mỹ thông qua Đạo luật Magnitsky, cho phép Mỹ xử phạt các quan chức bị phát hiện vi phạm nhân quyền ở Nga.

Năm ngoái, văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã giải quyết vụ kiện dân sự chống lại Prevezon với số tiền hơn 5,8 triệu đô la.

Tin tương tự

Mới nhất

Có thể bạn quan tâm